सिंगापुर की उच्च अदालत ने देश में नीरव मोदी के बैंक खाते में 44.41 करोड़ की रकम को जब्त करने के आदेश दिए थे। कंपनी मयंक मेहता और पूर्वी मोदी के मालिकाना हक़ की है। यह नीरव मोदी के साले और बहन है जो 13000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी है।
एजेंसी ने कहा कि जब्त किया गया खाता पैवेलियन प्वाइंट कारपोरेशन के नाम से बैंक खाता है। यह कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में स्थित है। अदालत ने इस आधार पर राशि जब्त करने का आदेश दिया कि बैंक खाते में जमा राशि अपराध की कमाई है जिसे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज के साथ धोखाधड़ी कर के हासिल की है।
उच्च अदालत का आदेश प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर आया है। पंजाब नेशनल बैंक से नीरव मोदी ने अवैध तरीके से इस बैंक अकाउंट के जरिये अवैध धन ट्रांसफर किया था। ईडी ने स्विस विभागों से प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आग्रह किया था।
ईडी के साथ ही सीबीआई भी धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामले पर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्यो की जांच की जा रही है। पूर्वी मोदी का नाम भी ईडी की चार्जशीट में शामिल है।
48 वर्षीय नीरव मोदी ब्रिटेन से भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। उन पर हवाला घोटाला और धोखादड़ी के आरोप भारत सरकार ने लगाए हैं। इंटरपोल ने नीरव मोदी के खिलाड़ बीते वर्ष रेड कार्नर नोटिस जारी कर दिया था।मध्य लंदन में स्थित मेट्रो बैंक ब्रांच से जारी प्रत्यर्पण वारंट के बाद स्कॉटलैंड के अधिकारीयों ने नीरव मोदी को हिरासत में लिया था।