पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए 13,600 करोड़ रुपये के धोखे के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत समेत 5 अन्य देशों से नीरव मोदी की लगभग 637 करोड़ के मूल्य की सम्पत्तियों को जब्त कर लिया है।
इन सम्पत्तियों में नीरव मोदी के न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित दो अपार्टमेंट भी शामिल हैं। पीटीआई के अनुसार ऐसे बहुत कम ही मामले देखने को मिले हैं, जब जांचकर्ता एजेंसी ने किसी आपराधिक मामले में विदेश स्थित संपत्ति को भी इसमें जोड़ लिया है।
केंद्रीय जाँच एजेंसी ने इन संपातियों के लिए पाँच अलग अलग आदेश जारी किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्त की गयी सम्पत्तियों में न्यूयॉर्क व लंदन स्थित सम्पतियाँ, सिंगापुर व कुछ अन्य देशों की बैंकों में पड़ा हुआ पैसा, मुंबई में एक फ्लैट और हीरे के आभूषण हैं, जिन्हे भारत से सिंगापुर भेजा गया था।
ईडी ने बताया है कि इसके लिए तमाम आदेश जारी किए गए थे और विदेशी मामलों में इस प्रक्रिया को वैधानिक रूप से सफल बनाने के लिए हमने अपने विदेशी समकक्षों की मदद ली है ।
न्यूयॉर्क स्थित दो फ्लैट की कीमत करीब 216 करोड़ बताई जा रही है, वहीं लंदन स्थित फ्लैट की कीमत करीब 56.97 करोड़ आंकी गयी है। इसी तरह करीब 22.69 करोड़ कीमत की हीरे के आभूषण भी जब्त हुए हैं।
इसी के साथ बताया है कि 5 अन्य विभिन्न देशों में भी नीरव मोदी के बैंक अकाउंट हैं, जिनमें करीब 278 करोड़ रुपये मूल्य की राशि जमा है। उसे भी लिस्ट में जोड़ लिया गया है। मुंबई में जब्त हुआ फ्लैट करीब 19.5 करोड़ का था, जो कि नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी के नाम पर था।
पीएनबी के साथ हुए घोटाले के दोनों मुख्य आरोपी अभी भी देश से बाहर हैं। एक ओर नीरव मोदी जहाँ यूके में शरण लिए हुए है, वहीं दूसरी तरफ उसके मामा मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों ही देशों से इनके प्रत्यर्पण को लेकर हमारी बात चल रही है। एंटीगुआ सरकार को भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता से अवगत करा दिया गया है।