भारत से करोड़ो का घपला कर फरार नीरव मोदी को मंगलवार को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद भारत के विभागों ने फ्रंट फुट पर आकर प्रत्यार्पण की तैयारियां शुरू कर दी है। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था।
भारतीय विभाग ने नीरव मोदी के खिलाफ क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस को अधिक दस्तावेज मुहैया किये थे। भारत ने अदालतों द्वारा पास चार्जशीट, एफआईआर और गैर जमानती वारंट ब्रितानी विभागों के साथ साझा किये थे। अधिकारीयों ने सीपीएस को सूचना दी कि अदालत में नीरव मोदी को आर्थिक आपराधिक भगोड़ा घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई है।
सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी के भारत को प्रत्यार्पण के बाद उसकी समस्या में दोगुना इजाफा हो जायेगा। वापसी के बाद उसके खिलाफ कई मामलों की पड़ताल की जाएगी।
धोखादड़ी के मामले के आलावा जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने पाया कि कागजों में हीरे की कीमत अधिकहोती थी जबकि उसकी गुणवत्ता काफी बेकार होती थी। हाल ही में नीरव मोदी को लंदन में स्पॉट किया था इसके बाद देश की राजनीति में इस मामले को काफी भुनाया गया था।
पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ो रूपये लेकर फरार हुए नीरव मोदी लंदन के एक आलीशान अपार्टमेंट में रह रहा है और आराम से हीरा कारोबार चला रहा है। ब्रितानी अखबार टेलीग्राफ के द्वारा रिलीज वीडियो के अनुसार उसने करीब नौ लाख रुपये की स्पोर्ट जैकेट पहन रखी था और पत्रकारों के सवाल पर टिप्पणी नही कर रहा था।
नीरव मोदी एक भारतीय व्यापारी है, जो 2010 में स्थापित ‘नीरव मोदी ग्लोबल डायमंड जेवेलरी हाउस’ के संस्थापक है।उसकी इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में $1.8 बिलियन के एक धोखाधड़ी मामले में फिलहाल उस पर जांच चल रही है। नीरव मोदी को भारत सरकार ने 11000 करोड रु फ़्रॉड केस में भगोड़ा घोषित किया है। सीबीआई ने उसकी अहमदनगर की फैक्ट्री भी जब्त कर ली है।